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Aug 17, 2023

Distrito Sul de Nova York

Damian Williams, procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de New

Damian Williams, procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, anunciou hoje que REGINALD FOWLER foi condenado a 75 meses de prisão por organizar o processamento de mais de US$ 700 milhões em transações não regulamentadas em nome de exchanges de criptomoedas, violando a lei federal anti- leis de lavagem de dinheiro, mentindo para os bancos dos EUA para fazê-lo e fraudando a Alliance of American Football ("AAF"), uma liga de futebol profissional de curta duração, em conexão com a aquisição de uma participação significativa na liga.

O procurador dos EUA, Damian Williams, disse: "Reginald Fowler evitou a lei federal processando centenas de milhões de dólares em transações não regulamentadas em nome de trocas de criptomoedas como um banco paralelo. Ele o fez mentindo para instituições financeiras legítimas dos EUA, o que expôs o sistema financeiro dos EUA a risco sério. Ele então vitimou uma liga de futebol profissional mentindo sobre seu patrimônio líquido em troca de uma parte substancial da liga. Que fique claro: este Escritório está empenhado em processar pessoas que mentem para bancos e burlam a lei como forma de conduzir seus negócios".

De acordo com documentos judiciais e declarações feitas em processos judiciais:[1]

Por volta de fevereiro de 2018, REGINALD FOWLER estabeleceu a Global Trading Solutions LLC ("GTS") e começou a trabalhar com a Crypto Capital e outras empresas relacionadas (as "Empresas Cripto"), que eram operadas por cidadãos israelenses. As empresas de criptografia se comercializaram como uma maneira perfeita para os indivíduos trocarem moeda padrão por criptomoeda. Várias exchanges de criptomoedas começaram a usar as Crypto Companies para processar suas transações fiat-to-cryptocurrency.

Como os bancos relutavam em lidar com transações de criptomoeda, na realidade, as empresas de criptografia não podiam acessar instituições financeiras legítimas. Em vez disso, as empresas de criptografia mentiram para os bancos para abrir contas usadas para processar transações de criptomoeda sem o conhecimento dos bancos. FOWLER abriu dezenas dessas contas nos Estados Unidos e ao redor do mundo. Ele não revelou o envolvimento da GTS com as Crypto Companies e o fato de estar operando como processadora de pagamentos de centenas de milhões de dólares em transações de criptomoedas. FOWLER também instruiu outros indivíduos a incluir informações falsas nas instruções de transferência eletrônica para enganar ainda mais os bancos sobre a natureza dos negócios da GTS. Em menos de 10 meses, a FOWLER processou aproximadamente US$ 750 milhões em transações de criptomoedas em várias moedas. Em nenhum momento FOWLER, GTS, nem qualquer uma das empresas de criptografia foram licenciadas como uma empresa de transmissão de dinheiro nos Estados Unidos, conforme exigido pela lei federal.

Além disso, em 2018, FOWLER fraudou a AAF em conexão com a aquisição de uma participação significativa na liga. Durante a negociação de seu investimento na AAF, FOWLER alegou falsamente a propriedade pessoal dos fundos GTS que, na verdade, pertenciam a clientes do serviço ilegal de transmissão de dinheiro de FOWLER estabelecido em apoio às empresas de criptografia. Como fazia ao abrir contas bancárias, FOWLER mentiu para os executivos da AAF, dizendo-lhes que os fundos nas contas bancárias do GTS derivavam de investimentos imobiliários, bem como de contratos do governo e que as dezenas de milhões de dólares nas contas do GTS eram ativos líquidos que ele poderia usar para investir na AAF. FOWLER não revelou seu envolvimento com as Crypto Companies. Além disso, embora FOWLER tenha sofrido fechamentos de contas e apreensão de fundos do GTS pelo governo no mês que antecedeu seu investimento na AAF, FOWLER não divulgou esses fatos à AAF. A FOWLER adquiriu uma participação de investimento significativa na AAF em novembro de 2018, mas não conseguiu financiar esse investimento. Com base, em parte, nas mentiras de FOWLER, a AAF declarou falência por volta de abril de 2019, encerrando a temporada e frustrando as esperanças das vítimas de FOWLER.

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